Специалист по санкционному комплаенсу. Тариф Базовый

Специалист по санкционному комплаенсу. Тариф Базовый

Moscow Digital School
Сложность
Для продвинутых
Длительность
2 мес

Описание курса

Как работать с санкционным законодательством 2023 года

На курсе освоите консультирование бизнеса по санкциям и узнаете об их влиянии на российские компании. Разберетесь в контрсанкциях РФ, анализируя ограничения при получении разрешительных документов. Изучите параметры санкций Минфина США и экспортные ограничения Минторга, а также роль Минюста США.

Программа курса

Санкции США
  • Введение в санкционное регулирование
  • Санкции Минфина США
  • Санкции Минторга США.
  • Минюст США и уголовно-правовое преследование за нарушение санкций
Прикладной санкционный блок США
  • Правоприменение со стороны Минфина и Минторга США
  • Уголовно-правовое применение. Ключевая судебная практика
Санкции ЕС
  • Введение в санкционное регулирование. Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий).
  • Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)
Прикладной санкционный блок ЕС
  • Фактическое правоприменение, изъятия из режимов (waivers).
  • Уголовно-правовое преследование на уровне государств-членов в рамках правоприменения
  • Санкции Великобритании
  • Политические цели санкционного давления: от мягкой до упругой силы
  • Комплаенс-офицер в регулируемой организации: лидерство, гибкость и интегрити
  • Оспаривание санкций ЕС: судебный и административный аспект
  • Оспаривание санкций США и Великобритании
Международный коммерческий арбитраж
  • Влияние санкций на разрешение споров в международном коммерческом арбитраже и в иностранных судах
Российские контрмеры
  • Правовая природа российский контрсанкций
  • Введение в нормативное регулирование российских контрсанкций
  • Корпоративное управление и структурирование в призме российских контрмер и международных санкций
  • Транзакционные вопросы: процедуры и исключения
  • Рабочие кейсы: Как адаптировать свой бизнес под санкционные ограничения?
  • Импортозамещение 2.0. Практические аспекты реинжиниринга с точки зрения ИС и регуляторных ограничений в области санкций и экспортного контроля
Санкции и контрсанкции в других правопорядках
  • Санкции и контрсанкции в других правопорядках
Особенности обработки данных санкционных списков
  • Особенности обработки данных санкционных списков
  • Мастер-класс: Идентификация санкционных лиц
Построение систем санкционного комплаенса в компании
  • Комплексная система комплаенс в компании.
  • Система мониторинга. Санкционный Due Diligence потенциальных контрагентов
  • Работа с санкционными банками
  • Мастер-класс: Санкционный комплаенс

Преподаватели

Дмитрий Дворецкий
Дмитрий Дворецкий
руководитель международного комплаенса в крупнейших российских и зарубежных банках; руководил внедрением санкционных комплаенс- и due diligence-проектов и их отдельных инструментов; разрабатывал комплаенс-политики, обеспечивал автоматизацию и корректную работу комплаенс-контролей; широкий опыт консультирования по вопросам валютного контроля, валютного регулирования, структурирования платежей, вопросам банковской деятельности; экспертиза в сфере финансовых услуг и ценных бумаг; значительный опыт взаимодействия с иностранными регуляторами.
Марат Самарский
Марат Самарский
советник Verba Legal
Максим Кузьмин
Максим Кузьмин
Советник, Адвокат — разрешение споров, международный коммерческий арбитраж BGP Litigation
Юлия Федорова
Юлия Федорова
юридический консалтинг, бизнес-трекер ИП Федорова Юлия Владимировна
Показать еще

Похожие курсы

Управление бизнесом
В2В-продажи от А до Я
6 ч 42 мин
Старт: после оплаты
-45%
Кешбэк 5%: 38 баллов
1 372 BYN
760 BYN
В рассрочку на 6 мес
127 BYN/мес
Управление бизнесом
Принципы эффективного образования, исследования и практики
3 дня
Старт: после оплаты
-17%
Кешбэк 5%: 8 баллов
169 BYN
141 BYN
Управление бизнесом
Юрист в сфере IT. Тариф Базовый
6 мес
Старт: 10 марта
-10%
Кешбэк 5%: 264 балла
5 836 BYN
5 270 BYN
В рассрочку на 36 мес
147 BYN/мес
Управление бизнесом
Тренинг личностного развития «Объективная система ценностей»
4 дня
Старт: после оплаты
-17%
Кешбэк 5%: 17 баллов
405 BYN
338 BYN
В рассрочку на 3 мес
113 BYN/мес
Управление бизнесом
Эффективные переговоры
1 мес
Старт: сразу после оплаты
-15%
Кешбэк 5%: 52 балла
1 215 BYN
1 033 BYN
В рассрочку на 10 мес
104 BYN/мес
Управление бизнесом
Методика скоростного мышления
3 дня
Старт: после оплаты
-17%
Кешбэк 5%: 15 баллов
338 BYN
281 BYN
В рассрочку на 3 мес
94 BYN/мес
Управление бизнесом
Курсы молодого руководителя
10 ч 30 мин
Старт: после оплаты
-45%
Кешбэк 5%: 59 баллов
2 162 BYN
1 179 BYN
В рассрочку на 10 мес
118 BYN/мес
Управление бизнесом
Тестирование и стратегия персонального развития
3 дня
Старт: после оплаты
-17%
Кешбэк 5%: 29 баллов
675 BYN
563 BYN
В рассрочку на 6 мес
94 BYN/мес
Управление бизнесом
Юрист в M&A. Тариф Базовый
4 мес
-10%
Кешбэк 5%: 192 балла
4 257 BYN
3 831 BYN
В рассрочку на 28 мес
137 BYN/мес
Управление бизнесом
Общая Теория Управления и методология администрирования
6 дней
Старт: после оплаты
-17%
Кешбэк 5%: 22 балла
507 BYN
422 BYN
В рассрочку на 3 мес
141 BYN/мес
Управление бизнесом
Международное право для бизнеса. Тариф Базовый
5 мес
Старт: 13 февраля
-10%
Кешбэк 5%: 333 балла
7 381 BYN
6 643 BYN
В рассрочку на 36 мес
185 BYN/мес
Управление бизнесом
Профессия Операционный менеджер
6 мес
Старт: после оплаты
ХИТ
-45%
Кешбэк 30%: 1 468 баллов
8 893 BYN
4 891 BYN
В рассрочку на 28 мес
175 BYN/мес
Управление бизнесом
Лидерство. Трансформационный курс
6 дней
Старт: после оплаты
-17%
Кешбэк 5%: 29 баллов
675 BYN
563 BYN
В рассрочку на 6 мес
94 BYN/мес
Управление бизнесом
Level-Up для опытных руководителей
8 ч
Старт: после оплаты
-45%
Кешбэк 5%: 46 баллов
1 647 BYN
912 BYN
В рассрочку на 10 мес
92 BYN/мес
Управление бизнесом
Техника ведения переговоров
4 дня
Старт: после оплаты
-17%
Кешбэк 5%: 22 балла
507 BYN
422 BYN
В рассрочку на 3 мес
141 BYN/мес
Управление бизнесом
Юрист по ВЭД
3 мес
Старт: 24 февраля
-10%
Кешбэк 5%: 113 баллов
2 506 BYN
2 255 BYN
В рассрочку на 18 мес
126 BYN/мес
Управление бизнесом
Фундаментальные основы лидерства и методы перехвата управления
2 дня
Старт: после оплаты
-17%
Кешбэк 5%: 8 баллов
169 BYN
141 BYN
Управление бизнесом
Основы В2С-продаж
6 ч 30 мин
Старт: после оплаты
-46%
Кешбэк 5%: 37 баллов
1 338 BYN
722 BYN
В рассрочку на 6 мес
121 BYN/мес
Управление бизнесом
Риторический практикум: Алгоритмы влиятельной речи
5 дней
Старт: после оплаты
-17%
Кешбэк 5%: 22 балла
507 BYN
422 BYN
В рассрочку на 3 мес
141 BYN/мес
Управление бизнесом
Договорное право
4 мес
Старт: 21 февраля
-10%
Кешбэк 5%: 138 баллов
3 055 BYN
2 750 BYN
В рассрочку на 24 мес
115 BYN/мес
Управление бизнесом
Экономика: собственность, стоимость и капитал
4 дня
Старт: после оплаты
-17%
Кешбэк 5%: 29 баллов
675 BYN
563 BYN
В рассрочку на 6 мес
94 BYN/мес
Управление бизнесом
Правовое государство: принципы правотворчества, правоприменения, правоохранения и правосудия
5 дней
Старт: после оплаты
-17%
Кешбэк 5%: 29 баллов
675 BYN
563 BYN
В рассрочку на 6 мес
94 BYN/мес
Управление бизнесом
Защита интеллектуальной собственности
3 мес
Старт: после оплаты
-45%
Кешбэк 30%: 638 баллов
3 862 BYN
2 124 BYN
В рассрочку на 18 мес
118 BYN/мес
Управление бизнесом
Выбор товаров и поставщиков в бизнесе на Wildberries
2 мес
Старт: после оплаты
-45%
Кешбэк 30%: 407 баллов
2 465 BYN
1 356 BYN
В рассрочку на 10 мес
136 BYN/мес
Управление бизнесом
Эффективные переговоры в формате TEAM SPRINT
14 ч
Старт: после оплаты
-16%
Кешбэк 5%: 452 балла
10 728 BYN
9 034 BYN
Управление бизнесом
Культура: общественное сознание и art-management
3 дня
Старт: после оплаты
-17%
Кешбэк 5%: 15 баллов
338 BYN
281 BYN
В рассрочку на 3 мес
94 BYN/мес
Управление бизнесом
Blockchain Lawyer
5 мес
Старт: 25 марта
-10%
Кешбэк 5%: 254 балла
5 630 BYN
5 067 BYN
В рассрочку на 36 мес
141 BYN/мес
Управление бизнесом
Политика: управление социальными изменениями
4 дня
Старт: после оплаты
-17%
Кешбэк 5%: 29 баллов
675 BYN
563 BYN
В рассрочку на 6 мес
94 BYN/мес
Управление бизнесом
Юрист в e-com
3 мес
Старт: 18 марта
-10%
Кешбэк 5%: 153 балла
3 399 BYN
3 059 BYN
В рассрочку на 24 мес
128 BYN/мес
Управление бизнесом
Предпринимательство и менеджмент
4 дня
Старт: после оплаты
-17%
Кешбэк 5%: 22 балла
507 BYN
422 BYN
В рассрочку на 3 мес
141 BYN/мес
ООО «Байскилз», УНП 193454177
220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толбухина, 2, пом.19
Свидетельство о государственной регистрации №193454177 от 06.08.2020 выдано Минским горисполкомом
© ООО «Байскилз», 2025
Visa Secure
Mastercard ID Check
Белкарт Интернет Пароль
MasterCard
Visa
МТБанк
Apple Pay
Alfa Pay
Samsung Pay
ЕРИП
Белкарт
BePaid
Oplati
© ООО «Байскилз», 2025