Специалист по санкционному комплаенсу. Тариф Базовый

Специалист по санкционному комплаенсу. Тариф Базовый

Moscow Digital School
Сложность
Для продвинутых
Длительность
2 мес

Описание курса

Как работать с санкционным законодательством 2023 года

На курсе освоите консультирование бизнеса по санкциям и узнаете об их влиянии на российские компании. Разберетесь в контрсанкциях РФ, анализируя ограничения при получении разрешительных документов. Изучите параметры санкций Минфина США и экспортные ограничения Минторга, а также роль Минюста США.

Базовый тариф включает в себя:
• 19 онлайн-занятий с экспертами
• Санкции и прикладной санкционный блок США
• Санкции и прикладной санкционный блок ЕС
• Российские контрмеры
• Контрсанкции в сфере валютного регулирования

Программа курса

Санкции США
  • Введение в санкционное регулирование
  • Санкции Минфина США
  • Санкции Минторга США.
  • Минюст США и уголовно-правовое преследование за нарушение санкций
Прикладной санкционный блок США
  • Правоприменение со стороны Минфина и Минторга США
  • Уголовно-правовое применение. Ключевая судебная практика
Санкции ЕС
  • Введение в санкционное регулирование. Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий).
  • Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)
Прикладной санкционный блок ЕС
  • Фактическое правоприменение, изъятия из режимов (waivers).
  • Уголовно-правовое преследование на уровне государств-членов в рамках правоприменения
  • Санкции Великобритании
  • Политические цели санкционного давления: от мягкой до упругой силы
  • Комплаенс-офицер в регулируемой организации: лидерство, гибкость и интегрити
  • Оспаривание санкций ЕС: судебный и административный аспект
  • Оспаривание санкций США и Великобритании
Международный коммерческий арбитраж
  • Влияние санкций на разрешение споров в международном коммерческом арбитраже и в иностранных судах
Российские контрмеры
  • Правовая природа российский контрсанкций
  • Введение в нормативное регулирование российских контрсанкций
  • Корпоративное управление и структурирование в призме российских контрмер и международных санкций
  • Транзакционные вопросы: процедуры и исключения
  • Рабочие кейсы: Как адаптировать свой бизнес под санкционные ограничения?
  • Импортозамещение 2.0. Практические аспекты реинжиниринга с точки зрения ИС и регуляторных ограничений в области санкций и экспортного контроля
Санкции и контрсанкции в других правопорядках
  • Санкции и контрсанкции в других правопорядках
Особенности обработки данных санкционных списков
  • Особенности обработки данных санкционных списков
  • Мастер-класс: Идентификация санкционных лиц
Построение систем санкционного комплаенса в компании
  • Комплексная система комплаенс в компании.
  • Система мониторинга. Санкционный Due Diligence потенциальных контрагентов
  • Работа с санкционными банками
  • Мастер-класс: Санкционный комплаенс

Преподаватели

Дмитрий Дворецкий
Дмитрий Дворецкий
руководитель международного комплаенса в крупнейших российских и зарубежных банках; руководил внедрением санкционных комплаенс- и due diligence-проектов и их отдельных инструментов; разрабатывал комплаенс-политики, обеспечивал автоматизацию и корректную работу комплаенс-контролей; широкий опыт консультирования по вопросам валютного контроля, валютного регулирования, структурирования платежей, вопросам банковской деятельности; экспертиза в сфере финансовых услуг и ценных бумаг; значительный опыт взаимодействия с иностранными регуляторами.
Марат Самарский
Марат Самарский
советник Verba Legal
Максим Кузьмин
Максим Кузьмин
Советник, Адвокат — разрешение споров, международный коммерческий арбитраж BGP Litigation
Юлия Федорова
Юлия Федорова
юридический консалтинг, бизнес-трекер ИП Федорова Юлия Владимировна
Показать еще

Похожие курсы

Управление
Курсы молодого руководителя
10 ч 30 мин
Старт: после оплаты
-45%
Кешбэк 5%: 51 балл
1 868 BYN
1 019 BYN
В рассрочку на 10 мес
102 BYN/мес
Управление
Эффективные переговоры
1 мес
Старт: сразу после оплаты
-15%
Кешбэк 5%: 57 баллов
1 337 BYN
1 136 BYN
В рассрочку на 10 мес
114 BYN/мес
Управление
Юрист в сфере IT. Тариф Базовый
6 мес
-15%
Кешбэк 5%: 273 балла
6 420 BYN
5 457 BYN
В рассрочку на 36 мес
152 BYN/мес
Управление
Операционный менеджер
6 мес
Старт: после оплаты
-40%
Кешбэк 30%: 1 659 баллов
9 216 BYN
5 530 BYN
В рассрочку на 30 мес
185 BYN/мес
Управление
Эффективные переговоры в формате TEAM SPRINT
14 ч
Старт: после оплаты
-16%
Кешбэк 5%: 497 баллов
11 802 BYN
9 939 BYN
Управление
Договорное право
4 мес
Старт: сразу после оплаты
-30%
Кешбэк 5%: 118 баллов
3 361 BYN
2 353 BYN
В рассрочку на 18 мес
131 BYN/мес
Управление
Управление командами
2 мес
Старт: после оплаты
-40%
Кешбэк 30%: 766 баллов
4 251 BYN
2 551 BYN
В рассрочку на 18 мес
142 BYN/мес
Управление
Основы В2С-продаж
6 ч 30 мин
Старт: после оплаты
-46%
Кешбэк 5%: 32 балла
1 157 BYN
624 BYN
В рассрочку на 6 мес
104 BYN/мес
Управление
Blockchain Lawyer
5 мес
Старт: 29 сентября
-15%
Кешбэк 5%: 264 балла
6 194 BYN
5 265 BYN
В рассрочку на 36 мес
147 BYN/мес
Управление
Юрист в сфере IT. Тариф Оптимальный
6 мес
-20%
Кешбэк 5%: 346 баллов
8 649 BYN
6 919 BYN
В рассрочку на 36 мес
193 BYN/мес
Управление
Операционный менеджмент и непрерывные улучшения
1 мес
Старт: после оплаты
-40%
Кешбэк 30%: 821 балл
4 556 BYN
2 734 BYN
В рассрочку на 18 мес
152 BYN/мес
Управление
Методист образовательных программ
3 мес
Старт: после оплаты
-40%
Кешбэк 30%: 516 баллов
2 864 BYN
1 718 BYN
В рассрочку на 10 мес
172 BYN/мес
Управление
В2В-продажи от А до Я
6 ч 42 мин
Старт: после оплаты
-45%
Кешбэк 5%: 33 балла
1 186 BYN
657 BYN
В рассрочку на 6 мес
110 BYN/мес
Управление
Юрист в M&A. Тариф Оптимальный
4 мес
Старт: 4 августа
-20%
Кешбэк 5%: 254 балла
6 345 BYN
5 076 BYN
В рассрочку на 36 мес
141 BYN/мес
Управление
Международное право для бизнеса. Тариф Оптимальный
5 мес
Старт: 11 августа
-40%
Кешбэк 5%: 293 балла
9 744 BYN
5 846 BYN
В рассрочку на 36 мес
163 BYN/мес
Управление
Эффективный руководитель
6 мес
Старт: после оплаты
-40%
Кешбэк 30%: 1 774 балла
9 854 BYN
5 912 BYN
В рассрочку на 30 мес
198 BYN/мес
Управление
Техники продаж для PRO
5 ч 48 мин
Старт: после оплаты
-43%
Кешбэк 5%: 30 баллов
1 038 BYN
592 BYN
В рассрочку на 6 мес
99 BYN/мес
Управление
Специалист по санкционному комплаенсу. Тариф Оптимальный
2 мес
Старт: 25 августа
-10%
Кешбэк 5%: 150 баллов
3 324 BYN
2 991 BYN
В рассрочку на 24 мес
125 BYN/мес
Управление
Защита персональных данных. Тариф Оптимальный
5 мес
Старт: 15 июля
-20%
Кешбэк 5%: 248 баллов
6 194 BYN
4 955 BYN
В рассрочку на 36 мес
138 BYN/мес
Управление
Куратор онлайн-курсов
2 мес
Старт: после оплаты
-40%
Кешбэк 30%: 561 балл
3 112 BYN
1 867 BYN
В рассрочку на 12 мес
156 BYN/мес
Управление
Методист с нуля до PRO
6 мес
Старт: после оплаты
-40%
Кешбэк 30%: 1 381 балл
7 670 BYN
4 602 BYN
В рассрочку на 28 мес
165 BYN/мес
Управление
Level-Up для опытных руководителей
8 ч
Старт: после оплаты
-45%
Кешбэк 5%: 40 баллов
1 424 BYN
789 BYN
В рассрочку на 6 мес
132 BYN/мес
Управление
Юрист в сфере IT. Тариф Индивидуальный
6 мес
-40%
Кешбэк 5%: 454 балла
15 107 BYN
9 064 BYN
В рассрочку на 36 мес
252 BYN/мес
Управление
Юрист в M&A. Тариф Индивидуальный
4 мес
Старт: 4 августа
-40%
Кешбэк 5%: 462 балла
15 371 BYN
9 223 BYN
В рассрочку на 36 мес
257 BYN/мес
Управление
Как вести модный бизнес безопасно и грамотно
1,5 мес
Старт: поток стартовал, присоединяйтесь
-40%
Кешбэк 5%: 66 баллов
2 200 BYN
1 320 BYN
В рассрочку на 10 мес
132 BYN/мес
Управление
Внутренние переговоры
7 ч 30 мин
Старт: после оплаты
-46%
Кешбэк 5%: 37 баллов
1 335 BYN
723 BYN
В рассрочку на 6 мес
121 BYN/мес
Управление
Методист
6 мес
Старт: после оплаты
-40%
Кешбэк 30%: 1 381 балл
7 670 BYN
4 602 BYN
В рассрочку на 30 мес
154 BYN/мес
Управление
Как открыть кофейню: от бизнес-плана до управления
2 мес
Старт: после оплаты
-40%
Кешбэк 30%: 658 баллов
3 654 BYN
2 192 BYN
В рассрочку на 18 мес
122 BYN/мес
Управление
Международное право для бизнеса. Тариф Индивидуальный
5 мес
Старт: 11 августа
-50%
Кешбэк 5%: 456 баллов
18 204 BYN
9 102 BYN
В рассрочку на 36 мес
253 BYN/мес
Управление
Специалист по санкционному комплаенсу. Тариф Индивидуальный
2 мес
Старт: 25 августа
-10%
Кешбэк 5%: 196 баллов
4 343 BYN
3 909 BYN
В рассрочку на 28 мес
140 BYN/мес
ООО «Байскилз», УНП 193454177
220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толбухина, 2, пом.19
Свидетельство о государственной регистрации №193454177 от 06.08.2020 выдано Минским горисполкомом
© ООО «Байскилз», 2025
Visa Secure
Mastercard ID Check
Белкарт Интернет Пароль
MasterCard
Visa
МТБанк
Apple Pay
Alfa Pay
Samsung Pay
ЕРИП
Белкарт
BePaid
Oplati
Webpay
© ООО «Байскилз», 2025