Назад

Специалист по санкционному комплаенсу

Moscow Digital School
Сложность
Для продвинутых
Длительность
2 мес
Тип курса
В записи

Описание курса

Как работать с санкционным законодательством 2023 года

Научитесь консультировать бизнес по вопросам, связанными с санкциями. Узнайте о правовом регулировании, правоприменении, судебной практике и влиянии санкций на деятельность российских компаний.

Вы разберетесь в действующих контрсанкциях РФ. В ходе курса проведем анализ ограничительных мер в контексте получения разрешительных документов или одобрений органов государственной власти на проведение сделок и заключение договоров. Курс позволяет узнать основные параметры введенных санкций со стороны Минфина США, вопросов экспортных ограничений со стороны Минторга США, а также правоприменительной роли Минюста США.

Программа курса

Модуль 1. Санкции США
  • Введение в санкционное регулирование
  • Санкции Минфина США
  • Санкции Минторга США. Минюст США и уголовно-правовое преследование за нарушение санкций
Модуль 2. Прикладной санкционный блок США
  • Правоприменение со стороны Минфина и Минторга США
  • Уголовно-правовое применение. Ключевая судебная практика
Модуль 3. Санкции ЕС
  • Введение в санкционное регулирование. Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий). Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)
Модуль 4. Прикладной санкционный блок ЕС
  • Фактическое правоприменение, изъятия из режимов (waivers). Уголовно-правовое преследование на уровне государств-членов в рамках правоприменения
  • Санкции Великобритании
  • Политические цели санкционного давления: от мягкой до упругой силы
  • Комплаенс-офицер в регулируемой организации: лидерство, гибкость и интегрити
  • Оспаривание санкций ЕС: судебный и административный аспект
  • Оспаривание санкций США и Великобритании
Модуль 5. Международный коммерческий арбитраж
  • Влияние санкций на разрешение споров в международном коммерческом арбитраже и в иностранных судах
Модуль 6. Российские контрмеры
  • Правовая природа российский контрсанкций. Введение в нормативное регулирование российских контрсанкций
  • Корпоративное управление и структурирование в призме российских контрмер и международных санкций. Транзакционные вопросы: процедуры и исключения
  • Рабочие кейсы: Как адаптировать свой бизнес по санкционные ограничения?
  • Импортозамещение 2.0. Практические аспекты реинжиниринга с точки зрения ИС и регуляторных ограничений в области санкций и экспортного контроля
Модуль 7. Санкции и контрсанкции в других правопорядках
  • Санкции и контрсанкции в других правопорядках
Модуль 8. Особенности обработки данных санкционных списков
  • Особенности обработки данных санкционных списков
  • Мастер-класс: Идентификация санкционных лиц
  • Мастер-класс: Санкционный комплаенс
  • Контрсанкции в сфере валютного регулирования
Модуль 9. Построение систем санкционного комплаенса в компании
  • Комплексная система комплаенс в компании. Система мониторинга. Санкционный Due Diligence потенциальных контрагентов
  • Работа с санкционными банками в 2023 году

Преподаватели

Марат Самарский
Марат Самарский
Советник Verba Legal
Максим Кузьмин
Максим Кузьмин
Креативный директор в ASAP Agency & Production
Татьяна Невеева
Татьяна Невеева
Старший партнер Verba Legal, LL.M, адвокат
Екатерина Ардашева
Екатерина Ардашева
Старший юрист, адвокат. Практика международного налогового планирования. BGP Litigation
Показать еще
Цена
2 201 BYN
Скидка -10%
- 220 BYN
Итого
1 981 BYN
В рассрочку на 15 мес
147 BYN/мес
133 BYN/мес
Кешбэк
100 баллов

Похожие курсы

Управление бизнесом
Основы В2С-продаж
6 ч 30 мин
-41%
Кешбэк 5%: 36 баллов
1 213 BYN
712 BYN
В рассрочку на 6 мес
119 BYN/мес
Управление бизнесом
Юрист в сфере IT
5 мес
Старт: 12 декабря
-15%
Кешбэк 5%: 246 баллов
5 775 BYN
4 908 BYN
В рассрочку на 36 мес
137 BYN/мес
Управление бизнесом
В2В-продажи от А до Я
6 ч 42 мин
-40%
Кешбэк 5%: 38 баллов
1 244 BYN
746 BYN
В рассрочку на 6 мес
125 BYN/мес
Управление бизнесом
Финансы и аналитика для предпринимателей
3 мес
Старт: 5 декабря
-60%
Кешбэк 5%: 58 баллов
2 896 BYN
1 159 BYN
В рассрочку на 10 мес
116 BYN/мес
Управление бизнесом
Техники продаж для PRO
5 ч 48 мин
-39%
Кешбэк 5%: 34 балла
1 089 BYN
669 BYN
В рассрочку на 6 мес
112 BYN/мес
Управление бизнесом
Юрист в M&A
4 мес
-15%
Кешбэк 5%: 179 баллов
4 209 BYN
3 578 BYN
В рассрочку на 24 мес
150 BYN/мес
Управление бизнесом
Курсы молодого руководителя
10 ч 30 мин
-41%
Кешбэк 5%: 58 баллов
1 959 BYN
1 160 BYN
В рассрочку на 10 мес
116 BYN/мес
Управление бизнесом
Международное право для бизнеса
4,5 мес
Старт: 18 января
-15%
Кешбэк 5%: 243 балла
5 697 BYN
4 842 BYN
В рассрочку на 36 мес
135 BYN/мес
Управление бизнесом
Level-Up для опытных руководителей
8 ч
-40%
Кешбэк 5%: 45 баллов
1 493 BYN
896 BYN
В рассрочку на 6 мес
150 BYN/мес
Управление бизнесом
Юрист в электронной коммерции
2 мес
Старт: 21 декабря
-25%
Кешбэк 5%: 127 баллов
3 384 BYN
2 538 BYN
В рассрочку на 18 мес
141 BYN/мес
Управление бизнесом
Профессия Операционный менеджер
6 мес
ХИТ
-65%
Кешбэк 30%: 919 баллов
8 749 BYN
3 062 BYN
В рассрочку на 28 мес
110 BYN/мес
Управление бизнесом
Финансы для предпринимателя
1 мес
-50%
Кешбэк 30%: 532 балла
3 546 BYN
1 773 BYN
В рассрочку на 18 мес
99 BYN/мес
Управление бизнесом
Защита персональных данных
3 мес
Старт: 23 января
-25%
Кешбэк 5%: 141 балл
3 746 BYN
2 810 BYN
В рассрочку на 24 мес
118 BYN/мес
Управление бизнесом
Юрист по ВЭД
3 мес
Старт: 14 декабря
-15%
Кешбэк 5%: 105 баллов
2 452 BYN
2 085 BYN
В рассрочку на 15 мес
139 BYN/мес
Управление бизнесом
Судебный юрист: эксперт в литигации
4,5 мес
-10%
Кешбэк 5%: 138 баллов
3 054 BYN
2 749 BYN
В рассрочку на 24 мес
115 BYN/мес
Управление бизнесом
Финансовая грамотность
1 мес
Старт: 6 декабря
-60%
Кешбэк 5%: 16 баллов
772 BYN
309 BYN
В рассрочку на 3 мес
103 BYN/мес
Управление бизнесом
Рекламное право 2.0
3,5 мес
-10%
Кешбэк 5%: 102 балла
2 249 BYN
2 024 BYN
В рассрочку на 15 мес
135 BYN/мес
Управление бизнесом
Управление продажами
2 мес
-50%
Кешбэк 30%: 540 баллов
3 598 BYN
1 799 BYN
В рассрочку на 12 мес
150 BYN/мес
Управление бизнесом
Юридический бизнес
4 мес
-10%
Кешбэк 5%: 347 баллов
7 710 BYN
6 939 BYN
В рассрочку на 36 мес
193 BYN/мес
Управление бизнесом
Юрист в фармацевтике
2 мес
-20%
Кешбэк 5%: 98 баллов
2 433 BYN
1 946 BYN
В рассрочку на 15 мес
130 BYN/мес
Управление бизнесом
Основы пред­при­ни­ма­тельст­ва: начни свой бизнес
6 мес
-60%
Кешбэк 30%: 802 балла
6 678 BYN
2 671 BYN
В рассрочку на 24 мес
112 BYN/мес
Управление бизнесом
Операционный и стратегический менеджмент
16 ч
-60%
Кешбэк 5%: 7 баллов
351 BYN
140 BYN
В рассрочку на 3 мес
47 BYN/мес
Управление бизнесом
Локальные нормативные акты
1 мес
-10%
Кешбэк 5%: 27 баллов
597 BYN
537 BYN
В рассрочку на 6 мес
90 BYN/мес
Управление бизнесом
Профессия Директор клиентского сервиса
6 мес
-45%
Кешбэк 30%: 1 104 балла
6 689 BYN
3 679 BYN
В рассрочку на 30 мес
123 BYN/мес
Управление бизнесом
Как открыть кофейню: от бизнес-плана до управления
2 мес
-60%
Кешбэк 30%: 422 балла
3 516 BYN
1 406 BYN
В рассрочку на 12 мес
118 BYN/мес
Управление бизнесом
Менеджмент в здравоохранении
3 мес
-60%
Кешбэк 30%: 468 баллов
3 896 BYN
1 558 BYN
В рассрочку на 12 мес
130 BYN/мес
Управление бизнесом
Управление клиентским сервисом
2 мес
-50%
Кешбэк 30%: 362 балла
2 411 BYN
1 206 BYN
В рассрочку на 10 мес
121 BYN/мес
Управление бизнесом
Защита интеллектуальной собственности
3 мес
-55%
Кешбэк 30%: 548 баллов
4 058 BYN
1 826 BYN
В рассрочку на 18 мес
102 BYN/мес
Управление бизнесом
Финграмотность: учимся управлять бюджетом, копить и инвестировать
1 мес
-60%
Кешбэк 30%: 105 баллов
869 BYN
348 BYN
В рассрочку на 6 мес
58 BYN/мес
Управление бизнесом
Менеджмент в онлайн-образовании
6 мес
-60%
Кешбэк 30%: 1 351 балл
11 253 BYN
4 501 BYN
В рассрочку на 30 мес
151 BYN/мес
ООО «Байскилз», УНП 193454177
220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толбухина, 2, пом.19
Свидетельство о государственной регистрации №193454177 от 06.08.2020 выдано Минским горисполкомом
© ООО «Байскилз», 2023
Visa Secure
Mastercard ID Check
Белкарт Интернет Пароль
MasterCard
Visa
МТБанк
Apple Pay
Alfa Pay
Samsung Pay
ЕРИП
Белкарт
BePaid
© ООО «Байскилз», 2023