Назад

Специалист по санкционному комплаенсу

Moscow Digital School
Сложность
Для новичков
Длительность
2 мес
Тип курса
В записи

Описание курса

Пройдите курс и освойте востребованную профессию с нуля за 2 мес. Программа обучения разработана преподавателями-экспертами школы Moscow Digital School.

Курс «Специалист по санкционному комплаенсу» подойдет как для новичков, которые не имеют специальной подготовки, но планируют построить карьеру в данной области, так и для практикующих специалистов, которые хотят получить новые знания и закрепить имеющиеся навыки.

Программа курса

Модуль 1. Санкции США
  • Введение в санкционное регулирование
  • Санкции Минфина США
  • Санкции Минторга США. Минюст США и уголовно-правовое преследование за нарушение санкций
Модуль 2. Прикладной санкционный блок США
  • Правоприменение со стороны Минфина и Минторга США
  • Уголовно-правовое применение. Ключевая судебная практика
Модуль 3. Санкции ЕС
  • Введение в санкционное регулирование. Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий). Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)
Модуль 4. Прикладной санкционный блок ЕС
  • Фактическое правоприменение, изъятия из режимов (waivers). Уголовно-правовое преследование на уровне государств-членов в рамках правоприменения
  • Санкции Великобритании
  • Политические цели санкционного давления: от мягкой до упругой силы
  • Комплаенс-офицер в регулируемой организации: лидерство, гибкость и интегрити
  • Оспаривание санкций ЕС: судебный и административный аспект
  • Оспаривание санкций США и Великобритании
Модуль 5. Международный коммерческий арбитраж
  • Влияние санкций на разрешение споров в международном коммерческом арбитраже и в иностранных судах
Модуль 6. Российские контрмеры
  • Правовая природа российский контрсанкций. Введение в нормативное регулирование российских контрсанкций
  • Корпоративное управление и структурирование в призме российских контрмер и международных санкций. Транзакционные вопросы: процедуры и исключения
  • Рабочие кейсы: Как адаптировать свой бизнес по санкционные ограничения?
  • Импортозамещение 2.0. Практические аспекты реинжиниринга с точки зрения ИС и регуляторных ограничений в области санкций и экспортного контроля
Модуль 7. Санкции и контрсанкции в других правопорядках
  • Санкции и контрсанкции в других правопорядках
Модуль 8. Особенности обработки данных санкционных списков
  • Особенности обработки данных санкционных списков
  • Мастер-класс: Идентификация санкционных лиц
  • Мастер-класс: Санкционный комплаенс
  • Контрсанкции в сфере валютного регулирования
Модуль 9. Построение систем санкционного комплаенса в компании
  • Комплексная система комплаенс в компании. Система мониторинга. Санкционный Due Diligence потенциальных контрагентов
  • Работа с санкционными банками в 2023 году

Преподаватели

Марат Самарский
Марат Самарский
Советник Verba Legal
Максим Кузьмин
Максим Кузьмин
Креативный директор в ASAP Agency & Production
Татьяна Невеева
Татьяна Невеева
Старший партнер Verba Legal, LL.M, адвокат
Екатерина Ардашева
Екатерина Ардашева
Старший юрист, адвокат. Практика международного налогового планирования. BGP Litigation
Показать еще
Цена
1 907 BYN
Скидка -10%
- 190 BYN
Итого
1 717 BYN
В рассрочку на 12 мес
159 BYN/мес
144 BYN/мес
Кешбэк
86 баллов

Похожие курсы

Управление бизнесом
Профессия Операционный менеджер
6 мес
ХИТ
-50%
Кешбэк 30%: 1 134 балла
7 560 BYN
3 780 BYN
В рассрочку на 24 мес
158 BYN/мес
Управление бизнесом
Профессия Руководитель отдела продаж B2B и B2C
6 мес
-40%
Кешбэк 30%: 1 306 баллов
7 255 BYN
4 353 BYN
В рассрочку на 28 мес
156 BYN/мес
Управление бизнесом
Менеджмент в онлайн-образовании
6 мес
-40%
Кешбэк 30%: 1 870 баллов
10 387 BYN
6 232 BYN
В рассрочку на 48 мес
130 BYN/мес
Управление бизнесом
Профессия Директор клиентского сервиса
6 мес
-25%
Кешбэк 30%: 1 433 балла
6 365 BYN
4 774 BYN
В рассрочку на 30 мес
160 BYN/мес
Управление бизнесом
Профессия Руководитель в ресторанном бизнесе
9 мес
-40%
Кешбэк 30%: 909 баллов
5 047 BYN
3 028 BYN
В рассрочку на 24 мес
127 BYN/мес
Управление бизнесом
Основы пред­при­ни­ма­тельст­ва: начни свой бизнес
6 мес
-40%
Кешбэк 30%: 908 баллов
5 040 BYN
3 024 BYN
В рассрочку на 24 мес
126 BYN/мес
Управление бизнесом
Управляющий рестораном
2 мес
ХИТ
-50%
Кешбэк 30%: 589 баллов
3 926 BYN
1 963 BYN
В рассрочку на 12 мес
164 BYN/мес
Управление бизнесом
Продвижение и коммуникации архитектурного бюро
1 мес
-35%
Кешбэк 30%: 876 баллов
4 491 BYN
2 919 BYN
В рассрочку на 18 мес
163 BYN/мес
Управление бизнесом
Финансы для предпринимателя
1 мес
-30%
Кешбэк 30%: 696 баллов
3 311 BYN
2 318 BYN
В рассрочку на 18 мес
129 BYN/мес
Управление бизнесом
Управление в креативных индустриях
4 мес
-35%
Кешбэк 30%: 729 баллов
3 737 BYN
2 429 BYN
В рассрочку на 18 мес
135 BYN/мес
Управление бизнесом
Аналитика для руководителей и владельцев бизнеса
1 мес
-15%
Кешбэк 30%: 965 баллов
3 782 BYN
3 215 BYN
В рассрочку на 24 мес
134 BYN/мес
Управление бизнесом
Управление продажами
2 мес
-50%
Кешбэк 30%: 706 баллов
4 704 BYN
2 352 BYN
В рассрочку на 18 мес
131 BYN/мес
Управление бизнесом
Операционный менеджмент и непрерывные улучшения
1 мес
-30%
Кешбэк 30%: 821 балл
3 906 BYN
2 734 BYN
В рассрочку на 18 мес
152 BYN/мес
Управление бизнесом
Защита интеллектуальной собственности
3 мес
-35%
Кешбэк 30%: 731 балл
3 745 BYN
2 434 BYN
В рассрочку на 18 мес
136 BYN/мес
Управление бизнесом
Основы образовательного права
1 мес
-15%
Кешбэк 30%: 423 балла
1 655 BYN
1 407 BYN
В рассрочку на 10 мес
141 BYN/мес
Управление бизнесом
Бизнес-план: от идеи до реализации
1 мес
-30%
Кешбэк 30%: 866 баллов
4 120 BYN
2 884 BYN
В рассрочку на 18 мес
161 BYN/мес
Управление бизнесом
Как открыть кофейню: от бизнес-плана до управления
2 мес
-40%
Кешбэк 30%: 585 баллов
3 247 BYN
1 948 BYN
В рассрочку на 12 мес
163 BYN/мес
Управление бизнесом
Менеджер по развитию бизнеса
1 мес
-25%
Кешбэк 30%: 529 баллов
2 349 BYN
1 762 BYN
В рассрочку на 12 мес
147 BYN/мес
Управление бизнесом
Права архитектора
1 мес
-35%
Кешбэк 30%: 361 балл
1 849 BYN
1 202 BYN
В рассрочку на 10 мес
121 BYN/мес
Управление бизнесом
Менеджмент в здравоохранении
3 мес
-40%
Кешбэк 30%: 589 баллов
3 268 BYN
1 961 BYN
В рассрочку на 12 мес
164 BYN/мес
Управление бизнесом
Управление клиентским сервисом
2 мес
-30%
Кешбэк 30%: 473 балла
2 251 BYN
1 576 BYN
В рассрочку на 10 мес
158 BYN/мес
Управление бизнесом
Финграмотность: учимся управлять бюджетом, копить и инвестировать
1 мес
-40%
Кешбэк 30%: 145 баллов
803 BYN
482 BYN
В рассрочку на 6 мес
81 BYN/мес
Управление бизнесом
Юридические вопросы
1,5 мес
-15%
Кешбэк 5%: 70 баллов
1 640 BYN
1 394 BYN
В рассрочку на 10 мес
140 BYN/мес
Управление бизнесом
Финансы и аналитика для предпринимателей
3 мес
-65%
Кешбэк 5%: 49 баллов
2 761 BYN
966 BYN
В рассрочку на 10 мес
97 BYN/мес
Управление бизнесом
Эффективные переговоры
2 мес
-25%
Кешбэк 5%: 45 баллов
1 185 BYN
888 BYN
В рассрочку на 6 мес
148 BYN/мес
Управление бизнесом
Юрист в фармацевтике
2 мес
-20%
Кешбэк 5%: 93 балла
2 319 BYN
1 855 BYN
В рассрочку на 15 мес
124 BYN/мес
Управление бизнесом
Blockchain Lawyer
4 мес
Старт: 5 октября
-20%
Кешбэк 5%: 217 баллов
5 404 BYN
4 323 BYN
В рассрочку на 30 мес
145 BYN/мес
Управление бизнесом
Юрист по банкротству
3,5 мес
-15%
Кешбэк 5%: 110 баллов
2 577 BYN
2 190 BYN
В рассрочку на 15 мес
146 BYN/мес
Управление бизнесом
Legal English: International arbitration
1 мес
-10%
Кешбэк 5%: 38 баллов
830 BYN
747 BYN
В рассрочку на 6 мес
125 BYN/мес
Управление бизнесом
Legal English: Contract drafting
1,5 мес
-5%
Кешбэк 5%: 60 баллов
1 243 BYN
1 181 BYN
В рассрочку на 10 мес
119 BYN/мес
ООО «Байскилз», УНП 193454177
220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толбухина, 2, пом.19
Свидетельство о государственной регистрации №193454177 от 06.08.2020 выдано Минским горисполкомом
© ООО «Байскилз», 2023
Visa Secure
Mastercard ID Check
Белкарт Интернет Пароль
MasterCard
Visa
МТБанк
Apple Pay
Alfa Pay
Samsung Pay
ЕРИП
Белкарт
BePaid
© ООО «Байскилз», 2023