Специалист по санкционному комплаенсу

Moscow Digital School

Сложность

Для новичков

Длительность

2 мес

Тип курса

В записи

Описание курса

Пройдите курс и освойте востребованную профессию с нуля за 2 мес. Программа обучения разработана преподавателями-экспертами школы Moscow Digital School.

Курс «Специалист по санкционному комплаенсу» подойдет как для новичков, которые не имеют специальной подготовки, но планируют построить карьеру в данной области, так и для практикующих специалистов, которые хотят получить новые знания и закрепить имеющиеся навыки.

Программа курса

Модуль 1. Санкции США

Введение в санкционное регулирование
Санкции Минфина США
Санкции Минторга США. Минюст США и уголовно-правовое преследование за нарушение санкций

Модуль 2. Прикладной санкционный блок США

Правоприменение со стороны Минфина и Минторга США
Уголовно-правовое применение. Ключевая судебная практика

Модуль 3. Санкции ЕС

Введение в санкционное регулирование. Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий). Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)

Модуль 4. Прикладной санкционный блок ЕС

Фактическое правоприменение, изъятия из режимов (waivers). Уголовно-правовое преследование на уровне государств-членов в рамках правоприменения
Санкции Великобритании
Политические цели санкционного давления: от мягкой до упругой силы
Комплаенс-офицер в регулируемой организации: лидерство, гибкость и интегрити
Оспаривание санкций ЕС: судебный и административный аспект
Оспаривание санкций США и Великобритании

Модуль 5. Международный коммерческий арбитраж

Влияние санкций на разрешение споров в международном коммерческом арбитраже и в иностранных судах

Модуль 6. Российские контрмеры

Правовая природа российский контрсанкций. Введение в нормативное регулирование российских контрсанкций
Корпоративное управление и структурирование в призме российских контрмер и международных санкций. Транзакционные вопросы: процедуры и исключения
Рабочие кейсы: Как адаптировать свой бизнес по санкционные ограничения?
Импортозамещение 2.0. Практические аспекты реинжиниринга с точки зрения ИС и регуляторных ограничений в области санкций и экспортного контроля

Модуль 7. Санкции и контрсанкции в других правопорядках

Санкции и контрсанкции в других правопорядках

Модуль 8. Особенности обработки данных санкционных списков

Особенности обработки данных санкционных списков
Мастер-класс: Идентификация санкционных лиц
Мастер-класс: Санкционный комплаенс
Контрсанкции в сфере валютного регулирования

Модуль 9. Построение систем санкционного комплаенса в компании

Комплексная система комплаенс в компании. Система мониторинга. Санкционный Due Diligence потенциальных контрагентов
Работа с санкционными банками в 2023 году

Преподаватели

Марат Самарский

Советник Verba Legal

Максим Кузьмин

Креативный директор в ASAP Agency & Production

Татьяна Невеева

Старший партнер Verba Legal, LL.M, адвокат

Екатерина Ардашева

Старший юрист, адвокат. Практика международного налогового планирования. BGP Litigation

Цена

1 907 BYN

Скидка -10%

- 190 BYN

Итого

1 717 BYN

В рассрочку на 12 мес

159 BYN/мес

144 BYN/мес

Кешбэк

86 баллов

Похожие курсы

Управление бизнесом

Профессия Операционный менеджер

6 мес

ХИТ

-50%

Кешбэк 30%: 1 134 балла

7 560 BYN

3 780 BYN

В рассрочку на 24 мес

158 BYN/мес

Управление бизнесом

Профессия Руководитель отдела продаж B2B и B2C

6 мес

-40%

Кешбэк 30%: 1 306 баллов

7 255 BYN

4 353 BYN

В рассрочку на 28 мес

156 BYN/мес

Управление бизнесом

Менеджмент в онлайн-образовании

6 мес

-40%

Кешбэк 30%: 1 870 баллов

10 387 BYN

6 232 BYN

В рассрочку на 48 мес

130 BYN/мес

Управление бизнесом

Профессия Директор клиентского сервиса

6 мес

-25%

Кешбэк 30%: 1 433 балла

6 365 BYN

4 774 BYN

В рассрочку на 30 мес

160 BYN/мес

Управление бизнесом

Профессия Руководитель в ресторанном бизнесе

9 мес

-40%

Кешбэк 30%: 909 баллов

5 047 BYN

3 028 BYN

В рассрочку на 24 мес

127 BYN/мес

Управление бизнесом

Основы предпринимательства: начни свой бизнес

6 мес

-40%

Кешбэк 30%: 908 баллов

5 040 BYN

3 024 BYN

В рассрочку на 24 мес

126 BYN/мес

Управление бизнесом

Управляющий рестораном

2 мес

ХИТ

-50%

Кешбэк 30%: 589 баллов

3 926 BYN

1 963 BYN

В рассрочку на 12 мес

164 BYN/мес

Управление бизнесом

Продвижение и коммуникации архитектурного бюро

1 мес

-35%

Кешбэк 30%: 876 баллов

4 491 BYN

2 919 BYN

В рассрочку на 18 мес

163 BYN/мес

Управление бизнесом

Финансы для предпринимателя

1 мес

-30%

Кешбэк 30%: 696 баллов

3 311 BYN

2 318 BYN

В рассрочку на 18 мес

129 BYN/мес

Управление бизнесом

Управление в креативных индустриях

4 мес

-35%

Кешбэк 30%: 729 баллов

3 737 BYN

2 429 BYN

В рассрочку на 18 мес

135 BYN/мес

Управление бизнесом

Аналитика для руководителей и владельцев бизнеса

1 мес

-15%

Кешбэк 30%: 965 баллов

3 782 BYN

3 215 BYN

В рассрочку на 24 мес

134 BYN/мес

Управление бизнесом

Управление продажами

2 мес

-50%

Кешбэк 30%: 706 баллов

4 704 BYN

2 352 BYN

В рассрочку на 18 мес

131 BYN/мес

Управление бизнесом

Операционный менеджмент и непрерывные улучшения

1 мес

-30%

Кешбэк 30%: 821 балл

3 906 BYN

2 734 BYN

В рассрочку на 18 мес

152 BYN/мес

Управление бизнесом

Защита интеллектуальной собственности

3 мес

-35%

Кешбэк 30%: 731 балл

3 745 BYN

2 434 BYN

В рассрочку на 18 мес

136 BYN/мес

Управление бизнесом

Основы образовательного права

1 мес

-15%

Кешбэк 30%: 423 балла

1 655 BYN

1 407 BYN

В рассрочку на 10 мес

141 BYN/мес

Управление бизнесом

Бизнес-план: от идеи до реализации

1 мес

-30%

Кешбэк 30%: 866 баллов

4 120 BYN

2 884 BYN

В рассрочку на 18 мес

161 BYN/мес

Управление бизнесом

Как открыть кофейню: от бизнес-плана до управления

2 мес

-40%

Кешбэк 30%: 585 баллов

3 247 BYN

1 948 BYN

В рассрочку на 12 мес

163 BYN/мес

Управление бизнесом

Менеджер по развитию бизнеса

1 мес

-25%

Кешбэк 30%: 529 баллов

2 349 BYN

1 762 BYN

В рассрочку на 12 мес

147 BYN/мес

Управление бизнесом

Права архитектора

1 мес

-35%

Кешбэк 30%: 361 балл

1 849 BYN

1 202 BYN

В рассрочку на 10 мес

121 BYN/мес

Управление бизнесом

Менеджмент в здравоохранении

3 мес

-40%

Кешбэк 30%: 589 баллов

3 268 BYN

1 961 BYN

В рассрочку на 12 мес

164 BYN/мес

Управление бизнесом

Управление клиентским сервисом

2 мес

-30%

Кешбэк 30%: 473 балла

2 251 BYN

1 576 BYN

В рассрочку на 10 мес

158 BYN/мес

Управление бизнесом

Финграмотность: учимся управлять бюджетом, копить и инвестировать

1 мес

-40%

Кешбэк 30%: 145 баллов

803 BYN

482 BYN

В рассрочку на 6 мес

81 BYN/мес

Управление бизнесом

Юридические вопросы

1,5 мес

-15%

Кешбэк 5%: 70 баллов

1 640 BYN

1 394 BYN

В рассрочку на 10 мес

140 BYN/мес

Управление бизнесом

Финансы и аналитика для предпринимателей

3 мес

-65%

Кешбэк 5%: 49 баллов

2 761 BYN

966 BYN

В рассрочку на 10 мес

97 BYN/мес

Управление бизнесом

Эффективные переговоры

2 мес

-25%

Кешбэк 5%: 45 баллов

1 185 BYN

888 BYN

В рассрочку на 6 мес

148 BYN/мес

Управление бизнесом

Юрист в фармацевтике

2 мес

-20%

Кешбэк 5%: 93 балла

2 319 BYN

1 855 BYN

В рассрочку на 15 мес

124 BYN/мес

Управление бизнесом

Blockchain Lawyer

4 мес

Старт: 5 октября

-20%

Кешбэк 5%: 217 баллов

5 404 BYN

4 323 BYN

В рассрочку на 30 мес

145 BYN/мес

Управление бизнесом

Юрист по банкротству

3,5 мес

-15%

Кешбэк 5%: 110 баллов

2 577 BYN

2 190 BYN

В рассрочку на 15 мес

146 BYN/мес

Управление бизнесом

Legal English: International arbitration

1 мес

-10%

Кешбэк 5%: 38 баллов

830 BYN

747 BYN

В рассрочку на 6 мес

125 BYN/мес

Управление бизнесом

Legal English: Contract drafting

1,5 мес

-5%

Кешбэк 5%: 60 баллов

1 243 BYN

1 181 BYN

В рассрочку на 10 мес

119 BYN/мес

+375 44 733 73 70

Общие вопросы:

sales@lerna.team

Публичный договор Политика конфиденциальности Правила бонусной программы Пользовательское соглашение

ООО «Байскилз», УНП 193454177

220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толбухина, 2, пом.19

Свидетельство о государственной регистрации №193454177 от 06.08.2020 выдано Минским горисполкомом